Решение общего собрания от 18.12.2003 года.

1.

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Таганрогский морской торговый порт".

2.

Место нахождения эмитента: 347900, Россия, г. Таганрог, Набережная порта, Морской вокзал.

3.

ИНН эмитента: 6154010465

4.

Код эмитента: 31105-Е.

5.

Код существенного факта: 1031105Е18122003.

6.

Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.taganrog.fluiddt.com.

7.

Для опубликования сообщений о существенных фактах эмитентом используется газета "Ведомости" и "Приложение к Вестнику ФКЦБ России".

8.

Вид общего собрания: внеочередное.

9.

Форма проведения общего собрания: в форме собрания (путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров).

10.

Дата и место проведения общего собрания: 18 декабря 2003 года по адресу: г. Таганрог, Комсомольский спуск, 2 (помещение актового зала на территории порта).

11.

Кворум общего собрания: кворум для принятия решения имеется.

12.

Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним: О начислении и выплате дивидендов по результатам работы Общества за 9 месяцев 2003 г.

13.

Формулировки решений, принятых общим собранием:

13.1.

"Установить размер дивиденда на 1 (одну) привилегированную акцию типа "А" номинальной стоимостью 1 (один) рубль в соответствии со ст. 4.27. Устава Общества 3 рубля 99 коп."

"За" - 30046 голосов, что составляет 5% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрировались) в собрании

"Против" - 541429 голосов

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 662 голоса

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

13.2.

"Установить размер дивиденда на одну (одну) обыкновенную акцию номинальной стоимостью 1 (один) рубль 00 руб. 10 коп."

"За" - 29963 голоса, что составляет 5% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрировались) в собрании

"Против" - 541512 голосов

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 662 голоса

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

13.3.

"Производить выплату дивидендов в денежной форме в порядке возрастания номеров лицевого счета в реестре акционеров и согласно очередности по типам акций, установленной ст.4.30 Устава Общества. Выплату дивидендов производить: юридическим лицам путем перечисления на расчетный счет; физическим лицам - наличными через кассу Общества. При поступлении заявления с указанием расчетного счета от акционера - физического лица о перечислении причитающихся дивидендов производить на указанный расчетный счет".

"За" - 30298 голосов, что составляет 5% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрировались) в собрании

"Против" - 541094 голосов

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 745 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.

13.4.

"Установить общий срок выплаты дивидендов по всем типам акций с 1 января 2004 г. по 18 февраля 2004 г."

"За" - 30216 голосов, что составляет 5% голосующих акций, владельцы и полномочные представители которых участвуют (зарегистрировались) в собрании

"Против" - 541094 голоса

"Воздержался" - нет

Признано недействительными - 827 голосов

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО.